Piramida finansowa „COINPLEX” rozbita. CBZC zatrzymało 9 osób!

Funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 9 osób podejrzanych o zorganizowanie i funkcjonowanie piramidy finansowej działającej w systemie Ponziego, która zaprzestała wypłat depozytów wpłacanych przez inwestorów, doprowadzając tym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób. Działania prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu, nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Zarząd w Rzeszowie CBZC prowadzi pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie śledztwo dotyczące działalności piramidy finansowej działającej przy wykorzystaniu marketingu wielopoziomowego pod szyldem „COINPLEX”, podmiotu nieposiadającego rejestracji na terenie Polski. W trakcie żmudnego, wielomiesięcznego postępowania przygotowawczego ustalono osoby odpowiedzialne za organizowanie, funkcjonowanie i pozyskiwanie nowych inwestorów w ramach piramidy finansowej, działającej w sieci, a także na dedykowanych aplikacjach. Wykazano również, że środki wpłacane przez pokrzywdzonych nie były inwestowane zgodnie z deklaracjami organizatorów, a wypłacane środki pieniężne w trakcie jej funkcjonowania pochodziły z wpłat nowo pozyskanych członków.    

1 września, funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Zarządów CBZC w Lublinie i Krakowie przeprowadzili skoordynowane działania na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego, w wyniku których zatrzymano 9 osób oraz przeszukano 21 miejsc, zabezpieczając mienie w postaci środków pieniężnych i ruchomości o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych.
Ponadto został zabezpieczony sprzęt teleinformatyczny oraz materiały promocyjne zachęcające do inwestowania w piramidę finansową.

Zatrzymanym osobom w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa, a także ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, dot. nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzega przed „piramidami finansowymi opartymi na aplikacjach pochodzących z nieznanego źródła”, wykorzystujące oszukańcze schematy, w których zysk uczestników zależy od wpłat nowych członków, a nie od rzeczywistych inwestycji czy sprzedaży produktów. Charakteryzują się one obietnicami wysokich, szybkich i nierealnych zysków w celu pozyskania jak największej ilości osób w krótkim czasie, reklamując się jako legalnie działające podmioty.

Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z Prokuraturą Regionalna w Rzeszowie apeluje o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych działalnością przestępczą piramidy finansowej „Coinplex”, lub kontakt z najbliższą jednostką Policji w celu złożenia stosownego zawiadomienia w tej sprawie.